淮北矿业于2025年4月29日在安徽省淮北市淮北矿业会议中心召开2024年年度股东大会

　　淮北矿业控股股份有限公司（股票代码：600985）于2025年4月29日在安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心召开2024年年度股东大会。本次会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式，共审议12项核心议案，内容覆盖财务规划、利润分配及关联交易等关键经营决策。

　　一、会议核心审议内容

　　财务规划与利润分配‌

　　审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》，明确公司上年度财务执行情况及新财年预算目标。

　　批准《2024年度利润分配方案》及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，进一步优化股东权益分配机制。

　　公司治理与监督‌

　　听取并表决《2024年度董事会工作报告》及《监事会工作报告》，总结年度公司治理成效与监督工作成果。

　　关联交易与综合授信‌

　　通过《2025年度日常关联交易预计的议案》《续签日常关联交易框架协议的议案》，规范与淮北矿业集团、华塑股份的金融服务协议关联交易。

　　批准《2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，为年度经营计划提供资金保障。

　　审计机构聘任‌

　　决议续聘2025年度外部审计机构，确保财务审计工作的独立性与专业性。

　　二、股东参与及表决安排

　　股权登记日‌为2025年4月22日，当日收盘后持有公司股份的股东可参与投票。

　　网络投票时间‌与现场会议同步进行，通过交易所系统投票平台（交易时段）或互联网投票平台（9:15-15:00）完成表决。

　　会议现场由董事长孙方主持，议程包括议案审议、独立董事述职、股东问答及投票结果公布等环节。

　　三、会议意义与影响

　　此次股东大会的召开，不仅系统梳理了公司2024年度经营成果，还通过多项战略性议案为2025年业务拓展与风险管控奠定基础。尤其在关联交易规范化及综合授信额度审批方面，凸显公司强化内控与资金管理能力的决心。